Верификация личности и адреса

Стадии верификации Перечень документов
Требуемые документы для верификации:
1.Подтверждение личности На выбор:
‣ ID карта(обе стороны без обрезанных краев в хорошем качестве);
‣ Цветные фото паспорта - первая и вторая страница (фото полного разворота без обрезанных краев в хорошем качестве с читаемым содержимым);
1.1. Дополнительное подтверждение личности*
* - по запросу службы поддержки.
Фотография с паспортом


‣Фотография с удостоверением личности в руке.
2.Подтверждение адреса Обязательно (в зависимости от документа):
‣ банковская выписка на Ваше имя и адрес;
‣ счёт за коммунальные услуги (за газ, воду или электричество) на Ваше имя;
3.Подтверждение владения картой На выбор:
‣ Если карта именная - фото лицевой стороны карты с закрытой серединой номера (первые и последние 4 цифры видны, а средние 8 закрыты физическим предметом (листок бумаги, монеты и тд);
‣ Выписка с банка по карте (обязательно с Вашим ФИО, номером карты и адресом);
‣ Скрин страницы онлайн-банкинга с номером карты и ФИО (обязательно на скрине должен быть виден web-адрес страницы банкинга);

Внимание! Для вывода на валютные карты необходима ПОЛНАЯ верификация.


Банк запрашивает документы которые подтверждают:
  • Вашу личность.
  • Ваш адрес проживания.
  • Принадлежность вашей карты.

Предоставленный для верификации личности документ должен содержать следующую информацию:


1. Страна, которая выдала документ
2. Серийный номер документа, удостоверяющий личность
3. Дата выдачи документа
4. Орган исполнительной власти, выдавший документ
5. Место рождения
6. Имя
7. Фамилия
8. Дата рождения
9. Адрес регистрации (прописка)

В случае, если на удостоверении личности отсутствует пункт "Адрес регистрации (прописка)", пользователь дополнительно должен предоставить банковскую выписку или счет за коммунальные услуги на свое имя и адрес.


Счет за коммунальные услуги/выписка из банка должен соответствовать таким критериям:


1. Документ должен быть бумажным (не онлайн-выписка)
2. Документ должен быть выписан на имя пользователя
3. Документ должен содержать адрес пользователя
4. Документ должен содержать дату (за последние 3 месяца).


Примечание: Обратите внимание, что копии должны быть четкие, цветные, высокого разрешения (минимум 300 dpi), и на английском, русском или украинском языке. Также, необходимо, чтобы файлы были в форматах jpeg, png или pdf и не превышали объём 3 MB.


ВниманиеЕсли Вы верифицированный пользователь, то Вы должны осуществлять Международные банковские переводы со своего личного счета.

Если Вы собираетесь использовать корпоративный счет для операций, вместо документов для верификации адреса, вы должны предоставить следующие документы:
‣ свидетельство о регистрации юридического лица;
‣ именное свидетельство на акции;
‣ подтверждение юридического адреса компании.